A investigação foi iniciada a partir de denúncia recebida no Ministério Público Federal em meados do ano passado e, a partir dos dados levantados, o Delegado de Polícia Federal responsável pelas investigações requereu a quebra do sigilo bancário do investigado bem como as medidas de busca e apreensão e de proibição de deixar o país.Foram apreendidos diversos relógios, carteiras, roupas e calçados masculino e feminino, todos de grifes famosas, estetoscópios, medidores cardíacos, perfumes, acessórios de celular, dentre outros objetos que totalizaram mais de 1.460 unidades, além do veículo Toyota Corolla.

A Polícia Federal espera agora prosseguir com as investigações analisando as anotações, o controle de venda de mercadoria e com as informações coletadas a partir da quebra do sigilo bancário autorizado judicialmente. Esses dados demonstrarão os compradores desses bens, que poderão responder pelo crime de descaminho com pena prevista de 1 a 4 anos de reclusão ou de receptação culposa com pena de 1 mês a 01 ano de detenção. Já o empresário deverá responder pela forma qualificada do crime de descaminho prevista no §3º do art. 334 do CPB com pena de 2 a 8 anos de reclusão.